Witwasbestrijding vraagt om minder papier en meer effectiviteit

De bijeenkomst bracht accountants, toezichthouders en compliance-specialisten samen rond de vraag hoe de poortwachtersrol beter kan worden ingevuld. Waar banken de afgelopen jaren enorme investeringen deden in klantonderzoeken, dossiers en meldprocessen, groeit de kritiek op de proportionaliteit van die aanpak. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn de kosten inmiddels fors opgelopen, terwijl onduidelijk blijft hoeveel meldingen daadwerkelijk bijdragen aan het opsporen van criminaliteit. Ook de kwaliteit van meldingen loopt sterk uiteen en terugkoppeling vanuit toezichthouders ontbreekt vaak. 

Tegelijkertijd bestaat brede steun voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van accountants en andere poortwachters. De uitdaging ligt volgens de aanwezigen vooral in slimmer samenwerken, betere gegevensdeling en gerichtere meldingen. Nieuwe Europese regelgeving biedt daarvoor kansen door het delen van informatie tussen partijen eenvoudiger te maken. De centrale conclusie: niet méér controles, maar effectievere controles zijn nodig om witwassen daadwerkelijk beter te bestrijden en het vertrouwen in het systeem te versterken.

Dit is een samenvatting van het volledige artikel op accountant.nl.