Background
Nieuws

Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek

Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek

Nieuws
01-04-2024
FD
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, meldt Het Financieele Dagblad. Deze conclusie, met een duidelijke waarschuwing voor blinde vlekken in het witwasonderzoek, komt niet van toezichthouder De Nederlandsche Bank, maar van de banken zelf.

Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, meldt Het Financieele Dagblad. Deze conclusie, met een duidelijke waarschuwing voor blinde vlekken in het witwasonderzoek, komt niet van toezichthouder De Nederlandsche Bank, maar van de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten hielden zij de afgelopen zes maanden hun onderzoeksmethodes tegen het licht.

Er kan nog veel verbeteren in het klantonderzoek, zo is te lezen in het rapport Financial Crime Threat Assessment of The Netherlands. Exact wat wordt zorgvuldig geheim gehouden. De initiatiefnemer voor de dreigingsanalyse, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), wil criminelen niet wijzer maken dan ze al zijn.

Lees verder >>


Lees verder op: taxlive.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Gasunie
68.539 - 93.826
Senior, Medior
Groningen
In de functie van Assurance lead ben je verantwoordelijk voor professionele uitvoering van verschillende soorten assurance reviews waarvoor je per review een team van experts samenstelt om een onafhankelijke review...
Philips
Marktconform
Senior
Eindhoven
You are part of the Enterprise IT ISC Security team, working closely with supply chain business leaders and business contacts at manufacturing sites and warehouse/distribution centers.
Gemeente Amsterdam
5.631 - 7.417
Medior, Senior
Amsterdam
Bij Gemeentelijk Vastgoed krijg je de kans om te werken aan projecten met grote maatschappelijke en financiële impact, midden in de dynamiek van onze hoofdstad.
Top vacature
Plukon
Marktconform
Medior, Junior
Nijkerk
Maak je tweede carrièrestap in een dynamische omgeving waar je de financiële verantwoordelijkheden krijgt voor onze plant in Nijkerk. Een uitdagende functie voor iemand die houdt van cijfers, een dynamische...