Experienced Senior Associate / Manager Risk Consulting - Commercial Sector - PwC Amsterdam - Do you want to build a career in Management Consulting? Do you have knowledge on topics like governance, risk, internal control, and compliance (GRC)? Then we’re looking for you! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC & AML (Project) Manager - PwC Amsterdam - Are you ambitious, motivated and eager to continue your career in a stimulating environment with plenty of growth opportunities? Join PwC Netherlands and apply for this KYC & AML (Project) Manager position. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager KYC Operations - PwC Amsterdam - Do you want to actively contribute to protecting PwC from association with financial economic crime such as money laundering, terrorist financing, sanctions and bribery & corruption? Join PwC Netherlands and apply for this Manager KYC Operations position. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraud Detection Delivery Manager - NN The Hague - We are looking for someone who has demonstrable knowledge and experience in successfully delivering solutions in retail payments and fraud detection. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Fraude Coördinator Inkomen Collectief - Achmea Tilburg - Als fraudecoördinator ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken naar fraude op het gebied van Verzuim en WIA. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor klachten en vragen van klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC analist - DPA Compliance & Risk - Via Michael Page Risk & Compliance Randstad - Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Herken jij je in het onderstaande profiel? Solliciteer dan voor medior KYC analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance advisor - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Do you have strong expertise in Anti-Money Laundering, Sanctions, Anti-Bribery, Corruption and a strong track record and expertise in Compliance in a Commercial Banking environment? For one of our biggest client we're looking for a Compliance Advisor. Want to know more? Read down below and apply! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Performance Manager Outsourcing - ABN AMRO Bank Amsterdam - De wereld om ons heen verandert snel en daarbinnen beweegt de rol van banken. Zo ook onze functie als 'gatekeeper' vanuit het financiële systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior KYC analist - DPA Compliance & Risk Randstad - Als junior KYC analist ben je uiteraard analytisch, houd je ervan om dingen tot de bodem uit te zoeken en ben je niet vies van (uitdagende) deadlines. Ben jij dit? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior KYC Analist - DPA Compliance & Risk Randstad - DPA compliance heeft voor ervaren analisten mooie rollen openstaan waarin je complexe klantonderzoeken gaat verrichten en met verschillende stakeholders schakelt binnen de organisatie. Zie jij dit als een mooie kans? Lees hieronder meer! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Independence Clearance Desk - KPMG Amstelveen - Als Medewerker Independence Clearance Desk voer je administratieve procedures uit gericht op het onderkennen en opvolgen van onafhankelijkheidsvraagstukken voor potentiële controlecliënten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - You are part of a professional and high performance team and will be responsible for the on boarding process as well as the maintenance of the periodically review of the existing portfolio. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Brunel Amerfoort - Als Medior Analist Know Your Client ben je samen met je team verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak en wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Forensic Investigations - KPMG Amstelveen - Als manager Forensic investigations speel jij een dagelijks een belangrijke rol in de reactie op de toegenomen aandacht voor fraude en compliance risico's bij (internationale) klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Utrecht - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Rotterdam - Jouw kennis en ervaring inzetten voor het verbeteren van kwaliteit en processen, maar ook voor de maatschappij an sich? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende Senior CDD Analist - Octas Amersfoort - Ruime ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Amersfoort binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk manager - Eno Deventer - Wij zijn op zoek naar iemand met een sterke persoonlijkheid, die het een uitdaging vindt om het risicobewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Je levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de strategische ambities op dit vlak en durft op dat niveau Eno uit te dagen. ] Bekijk deze vacature
Medewerker Ethics & Independence - KPMG Amstelveen - Kom jij ons team versterken om KPMG's onafhankelijkheid en reputatie te waarborgen? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager Financial Crime Advisory - Deloitte Amsterdam - Je helpt organisaties strategieën en processen te ontwikkelen om financiële misdrijven zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Expert Sustainable Finance Regulations - ABN AMRO Bank Amsterdam - Sustainable Finance is becoming a core component of banking. It is top of mind not just for banks, but also very much for the European Commission, as well as regulators and supervisors. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Expert Sustainable Finance Regulations - ABN AMRO Bank Amsterdam - Sustainable Finance is becoming a core component of banking. It is top of mind not just for banks, but also very much for the European Commission, as well as regulators and supervisors. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Non-financial risk advisor Compliance - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als Compliance Advisor help je vanuit Compliance de eerste- en/of tweedelijns partijen hun uitdagingen op het gebied van integriteit en gedrag goed te managen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Change Consultant - ABN AMRO Bank Amersfoort - ABN AMRO doet er alles aan om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Zo analyseren dagelijks honderden collega’s mogelijk verdachte financiële transacties. In totaal werken ongeveer 3800 collega’s aan de bestrijding van financiële criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - FEC - Athora Amstelveen - Are you the Compliance specialist on FEC and conduct combining fun, impact and responsibility? Are you the trusted advisor to the business? Is being compliant more than just a phrase? Then consider our Compliance team as your next opportunity to add meaning to your career. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - NN The Hague - Als CDD-Analist voer jij Client Onboarding, Periodieke en Event driven reviews van de bank uit. Je beoordeelt klanten aan de hand van data, gegevens en documenten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker Know Your Client - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Trade Compliance officer - Via Michael Page Risk & Compliance Tilburg - We are looking for a Trade Compliance Officer to be based in Tilburg. As Trade Compliance Officer you are responsible for ensuring compliance with international regulations on the trade of commodities and technologies import and export of the EU. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC analist - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Wil je werken in een high-tech, innovatieve en een dynamische omgeving bij één van de eerste Cryptocurrencies in Nederland? We zijn op zoek naar een ervaren KYC analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - ID Professionals Amsterdam - Ben jij een CDD Analist met minimaal 4 jaar ervaring en heb je diepgaande kennis van WWFT, Sanctiewetgeving en witwasmethoden? Solliciteer dan op deze mooie vacature bij een investment bank! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Beleidsadviseur bankenbeleid - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Werk mee aan spelregels voor stabiele banken en voor een sterk toezicht als beleidsadviseur bankenbeleid bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
APG Compliance officer - APG Amsterdam - Speel jij graag een belangrijke rol in het inzichtelijk maken en beheersen van compliance risico’s en het bevorderen van integer gedrag voor één van de grootste pensioenuitvoerders ter wereld? Ben jij positief ingesteld, hands on en een kritische onafhankelijke denker? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Zie toe op de integere bedrijfsvoering van de financiële sector als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
eDiscovery specialist - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Ontwikkel en implementeer nieuwe eDiscovery toepassingen en voer onderzoeken uit als senior eDiscovery specialist bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Governance Risk & Compliance - PwC Amsterdam - Als Risk Consultant help je onze klanten bij het beheerst realiseren van hun strategie door het effectief inrichten van het risicomanagement systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Functionaris Gegevensbescherming - VGZ Arnhem - Vind jij het ook belangrijk dat de zorg toekomstbestendig en betaalbaar blijft? Als Concern Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij VGZ in Arnhem draag jij hier direct aan bij. Benieuwd op welke manier? In deze vacature lees je er meer over. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Risk & Compliance Officer - VGZ Arnhem - Hoe draagt jouw scherpe blik voor risicobeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving bij aan de strategie van Coöperatie VGZ? Benieuwd hoe jij het verschil maakt? Je leest het hier. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist - Octas Diemen - Werk jij in de bancaire sector en zet jij je graag in tegen financiële criminaliteit? Ga dan als medior KYC analist aan de slag in Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Wwft Secretaris ICS - ABN AMRO Bank Diemen - Gaat jouw hart sneller kloppen van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme? Zo draag je bij aan de ambitie van ICS om de meest betrouwbare en veiligste betaaldienstverlener van Nederland te zijn? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Enterprise Risk RO - EY Amsterdam - Een Consultant binnen (Enterprise) Risk ondersteunt en adviseert organisaties op velerlei vraagstukken die vallen binnen het werkveld van risicomanagement, interne beheersing, interne audit en compliance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder op marktinfrastructuren - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Beoordeel de risico’s van grote buitenlandse CCP’s als toezichthouder op marktinfrastructuren bij DNB! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - ID Professionals Amsterdam - Heb jij vijf jaar ervaring als CDD- of AML-analist en ambieer je een adviserende rol, waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert Lead III (Policy & Regulations) - ABN AMRO Bank Amsterdam - As a regulatory model management specialist you will translate the bank’s business strategy into the model landscape. You provide advice on the design or selection, implementation, oversight and performance of the model landscape, in the context of current implemented (A)IRB models, permanent partial use (PPU) of standardised approach, roll-out decisions and future Basel IV requirements. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance officer - DPA Compliance & Risk Amsterdam - Did you take your first steps in the field of compliance? Than this could be your next career step! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager Quality Assessments - EY Amsterdam - De afdeling Quality Assessment (QA) richt zich binnen EY op het bevorderen van de kwaliteit binnen onze assurance praktijken. De afdeling is verantwoordelijk voor alle vormen van reviews en inspecties op afgesloten dossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD/KYC specialist - ID Professionals Amsterdam - Ben je werkzaam in CDD/KYC en wil je graag werken in een andere omgeving dan een (groot)bank? Dan is dit je kans! ] Bekijk deze vacature
Medior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 2-5 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Medior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance officer Wwft, AVG en beroepsregels - Dirkzwager legal & tax Arnhem - De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen. Hij/zij maakt daarvoor gebruik van zowel ‘hard controls’ als ‘soft controls’. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Alkmaar - Wil jij impact maken als Compliance Officer? Solliciteer dan nu op deze vaste functie bij een financiële instelling! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder Internationale Verzekeringsgroepen - De Nederlandsche Bank Amsterdam - Een unieke kans om het toezicht op de internationale verzekeringsgroepen te versterken als toezichthouder verzekeraars bij DNB. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Heb jij al wat ervaring binnen CDD en loop jij al een tijdje mee in de bancaire wereld? Ga dan als CDD analist aan de slag in regio Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD Analist - Octas Nieuwegein - Geloof jij bij het boeken van een vakantie dat ergens anders wel goedkopere vliegtickets te krijgen zijn? Die kritische blik kun je goed gebruiken als Analist Client Due Dilligence (CDD). Bij deze functie kijk je namelijk verder dan je neus langs is! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist - Octas Amsterdam - Als KYC analist ben jij dagelijks bezig met de zoektocht naar witwaspraktijken, frauduleuze zaken of andere merkwaardige activiteiten van klanten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transactie Monitoring Analist - ID Professionals Randstad - Heb jij een aantal jaar ervaring met transactie monitoring? Wij hebben een mooie tijdelijke opdracht bij een interessante opdrachtgever! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Monitoring Specialist - ID Professionals Amsterdam - Wij hebben een vaste functie open bij één van onze opdrachtgevers. Heb jij minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van compliance monitoring? Lees dan snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Salarisadministrateur - PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Velserbroek - Ben jij de dienstverlenende salarisadministrateur die ervan houdt om stevig door te werken en ook communicatief vaardig is? Dan zoeken wij jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam - Als professional binnen het Tax Reporting & Strategy team ondersteunen je (inter)nationale cliënten bij het in control zijn over (statutaire & fiscale) compliance. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Lead PMO - Octas Amersfoort - Jij ondersteunt onze klanten in één van de grootste transformaties die de afdeling heeft gezien in de afgelopen jaren. Onze klant kan zich daarna nog gerichter en gestroomlijnder bezighouden met het tegengaan en het terugdringen van fraude, witwassen en andere vormen van financiële misdaad. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist transactiemonitoring - Octas Amsterdam - Als transactiemonitoring analist ben jij dagelijks bezig met de zoektocht naar mogelijke witwaspraktijken en/of mogelijke financiering van terroristische activiteiten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Rotterdam, Utrecht en Eindhoven - Als professional binnen het Tax Reporting & Strategy team ondersteun je (inter)nationale cliënten bij het in control zijn over (statutaire & fiscale) compliance. Dit doe je onder andere door het inrichten van de interne processen en nieuwe technologische toepassingen/mogelijkheden bij de klant. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Client Exit Specialist - Octas Amsterdam - Daar waar de analist de analyse maakt en uitwerkt of iets nog acceptabel is of niet, richt jij je op het vervolg hiervan. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Medior - Octas Diemen - Als Medior KYC analist is het jouw taak om op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - Octas Amsterdam - Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Sr. Teambanker/ Startende manager - ABN AMRO Bank Rotterdam, Den Haag - Bij deze uitdaging zal je ook deels leidinggeven aan team van professionele bankers. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Enterprise Risk Manager - NN Den Haag - Als Enterprise Risk Manager werk je mee bij het opzetten van regulatory monitoring. Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen en bijhouden van wet -en regelgevingsvereisten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer / MLRO - NN Den Haag - Als Compliance Officer en MLRO zorg je dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt. Jouw primaire aandachtsgebied is het beheersen van de risico’s van terrorismefinanciering en witwassen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CMAAS Associate - Financial Services - Risk & Regulation - PwC Amsterdam - Als Associate bij CMAAS FS ben je betrokken bij het adviseren van klanten over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van risicomanagement, financiële regelgeving en financieel toezicht, denk hierbij aan de kapitaalvereisten voor banken, prudentieel toezicht en sustainability regulation & reporting. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CMAAS Associate FS – Quantitative Services - PwC Amsterdam - As an Associate in our team, you will support clients in their risk modelling efforts. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Manager Risk & Quality Technology - PwC Amsterdam - Does it appeal to you to think about risks and possibilities of Data Analytics, Cyber Security and of new technologies like Robotics, Al and Blockchain? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Regulatory Strategy & Transformation - PwC Amsterdam - Wil je jouw ideeën en realisatiekracht inzetten voor het veranderen van de financiële sector? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Regulatory Strategy & Transformation - PwC Amsterdam - Je focus zal liggen op het helpen voldoen aan eisen vanuit wetgeving en verschillende toezichthouders. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Compliance Officer Inkomen - Achmea Apeldoorn, Tilburg - Als Risk en Compliance officer zie jij toe op de mate van beheersing door controles uit te voeren en hierover te rapporteren naar senior management. Je levert een actieve bijdrage om de kennis en awareness op het gebied van Risk & Compliance thema’s binnen Inkomen te vergroten. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
1e lijn Risk & Compliance Officer Syntrus Achmea - Achmea Amsterdam - Als Risk & Compliance officer heb jij een 1e-lijns functie waarbij je je bezig houdt met de coördinatie en beheersing van risico’s en compliance gerelateerde onderwerpen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Zwolle - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Zwolle! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - PGGM Zeist - As CDD &KYC Analyst, you ensure that PGGM Investments does not run any unnecessary risks relating to money laundering or fraud and works with reliable partners. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Product Manager, Risk - Adyen Amsterdam - Adyen is looking for a passionate Product Manager who has experience working in teams that build merchant facing risk solutions. The Product Manager will be responsible for building out our next-generation risk solution that will be used by Adyen internally and by merchants around the globe. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Auteur/Ontwikkelaar Opleiding CDD Analist - Laudius Landelijk - Barst jij van de ervaring en wil jij je professionele kennis delen met anderen? Zoek jij extra uitdaging door middel van een parttime project? Lees dan snel verder, want wij hebben wellicht DE opdracht voor jou! ] Bekijk deze vacature
Compliance Data Analyst - Adyen Amsterdam - Adyen is looking for a new enthusiastic colleague for the compliance team who will be responsible for performing data analytics on Adyen’s customer base. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Risk Analytics Consultant - ABN AMRO Bank Amsterdam - Als Compliance Risk Data Consultant speel je een belangrijke rol in de Compliance functie van de toekomst. Je gebruikt je analytische vaardigheden om compliance risico’s, zoals witwassen en terrorismefinanciering, inzichtelijk te maken met data. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
AML Analist - Octas Amsterdam - Wil jij er alles aan doen om financiële criminaliteit tegen te gaan? Ga dan als AML (Anti Money Laundering) analist aan de slag in regio Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) e-discovery professional - Autoriteit Financiële Markten Amsterdam - Je draagt als e-discovery professional bij aan de uitvoering van onderzoeken van de AFM in multidisciplinaire teams. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Consultant II - ABN AMRO Bank Amsterdam - Ben jij breed geïnteresseerd in de diverse (niet klantgerelateerde) zaken die bij Financial Restructuring & Recovery spelen en het optimaliseren hiervan en hou je er van om in een dynamisch team te werken dat een centrale rol heeft binnen FR&R, dan zoeken we jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medewerker Risk Management CEAC Desk - KPMG Amstelveen - In jouw rol draag je zorg voor de juiste en volledige administratie van gegevens van de cliënten van KPMG NL. Je voert cliëntonderzoeken uit met als kader de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme (Wwft). ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder accountantsorganisaties - Autoriteit Financiële Markten Amsterdam - Ben jij een ambitieuze (bedrijfs-)econoom, jurist of psycholoog en wil je de overstap maken naar een organisatie met maatschappelijke impact? Heb je affiniteit met financiële markten en de accountancysector in het bijzonder? Reageer dan op deze vacature. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Privacy Officer - NN Den Haag - Samen met de Data Protection Officer (DPO) zorg jij voor de ontwikkeling, het onderhoud en het toezicht op de implementatie van al het in- en externe privacy beleid en maatregelen binnen NN IP. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Zorg en Zekerheid Leiden - Zet de lijnen uit voor een adaptieve compliance organisatie. Jij buigt een dienende manier van werken om naar het creëren van meer bewustwording van compliance bij al jouw collega’s. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior CDD analist - ID Professionals Amsterdam - Ben jij een CDD analist binnen een financiële organisatie met ongeveer 1 tot 2 jaar werkervaring? Wil jij bij een grootbank aan de slag met de optie om daar in vaste dienst te treden? Bekijk de vacature en solliciteer direct op de functie van Junior CDD analist. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Process & Project Enabler DFC Process Execution Support - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Process & Project Enabler DFC Operations - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Developer Enabling Tooling - ABN AMRO Bank Amsterdam - To strengthen the Client Acceptance delivery team, we are looking for an enthusiastic, ambitious, self-starting business developer to help further develop and embed the end-state and tactical tooling related to our Know Your Client (KYC) processes. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Monitoring Compliance Officer - Via Michael Page Risk & Compliance Den Haag - One of the main objectives of the Compliance department is to support the MB in ensuring - and demonstrating - sound and controlled business conduct. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
ABC Compliance Officer - Via Michael Page Risk & Compliance Den Haag - One of the main objectives of the Compliance department is to support the MB in ensuring - and demonstrating - sound and controlled business conduct. International Bank ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
MLRO Compliance Officer-Dutch Speaker - Via Michael Page Risk & Compliance Venray - In this position you will perform a range of duties including evaluating all current and new compliance regulations, reviewing company processes, and leading training sessions. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Manager FRM Regulatory - KPMG Amstelveen - anuit het Regulatory team helpen wij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen tijdig aan de regelgeving te voldoen. Kom jij ons team versterken? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Merchant Banking and Group Treasury - Van Lanschot Kempen Amsterdam - The main purpose of this role is to lead the compliance program with a focus on advisory in relation to Van Lanschot Kempen’s Merchant Banking and Group Treasury activities across all jurisdiction where Van Lanschot Kempen operates. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Risk Officer - CZ Tilburg - Je legt verbanden tussen interne en externe ontwikkelingen en de risico’s en kansen die deze meebrengen voor de organisatie van CZ. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Risk & Compliance - Insurance & Pensions - PwC Amsterdam - As Manager Risk & Compliance - Insurance & Pensions, you will use your technical and professional skills to advise clients on controlled operations and transformations in the field of risk management. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services - PwC Amsterdam en Rotterdam - Als medewerker van Entity Governance & Compliance houd je je bezig – vaak in nauwe samenwerking met buitenlandse PwC-kantoren – met allerlei aspecten van het Nederlandse ondernemingsrecht. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist Medior Zakelijk - Octas Utrecht - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten en zorgen voor een duurzamere wereld? Dat kan! Ga aan de slag als Customer Due Dilligence (CDD) Analist voor onze klant in Utrecht en zorg dat jij impact maakt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD / KYC Analyst - GarantiBank NV Amsterdam - As a Senior CDD/ TDD/ KYC analyst you have the expertise to perform high-quality customer (risk) assessments. By acting in a critical and customer-oriented way, you contribute in the banks objective to comply with the policies, laws and regulations in order to safeguard the integrity of the bank. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior KYC Analist - Octas Diemen - Werk jij in de bancaire sector en zet jij je graag in tegen financiële criminaliteit? Ga dan als junior KYC analist aan de slag in Amsterdam. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Amersfoort - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als Senior CDD Analist in Amersfoort binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Ops Agent - Dutch speaking - Bunq Amsterdam - You have knowledge of AML/fraud detection and speak both Dutch and English fluently. You take challenges head on, you're quick to adapt and can multitask. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Hoofd Data, Governance en Vernieuwing - BNG Bank Den Haag - In deze kaderstellende IT functie ben je als rechterhand van de COO verantwoordelijk voor de strategische rol van IT binnen BNG Bank. In samenspraak met de business bepaal je het ambitieniveau en kaders waarbinnen de informatietechnologie zich moet ontwikkelen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Rotterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Risk & Fraud Specialist - Adyen Amsterdam - As the first liaison point of our risk products, you will have a direct impact on Adyen’s risk product, whilst supporting both commercial and operational teams as a subject matter expert. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Specialist Financial Services - HVG Law Amsterdam - Ben jij Compliance Specialist en wil je werken in de Financial Services? Heb jij aantoonbare compliance kennis en werk jij graag voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transactiemonitoring Specialist - Octas Amsterdam - Octas zoekt voor de tijdelijke uitbreiding over een periode van 6 maanden een professional voor Transactiemonitoring binnen het team klantmonitoring. Dit betreft een exclusieve vacature, heb je al ervaring en wil jij je carrière naar een hoger level tillen? Lees snel verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Specialist - BrightStone Group Utrecht - Ben jij ook regelmatig series als Dirty Money, Breaking Bad en Narcos aan het “bingewatchen”? En wil jij er je werk van maken om criminaliteit te voorkomen? Oftewel: Is het waarborgen van ethische en morele waarden hetgeen waar jij energie van krijgt? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Medior) CDD Analist - Octas Amersfoort - Hey wereldverbeteraar! Wil jij je nieuwsgierigheid en analytisch vermogen inzetten voor het tegengaan van (financiële) criminaliteit, maar bovenal voor een duurzamere wereld? Wil jij je inzetten om witwassen en fraude te voorkomen binnen een internationaal werkveld? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior compliance officer (anti money laundering) - De Volksbank Utrecht - Samen met het team ben jij hét aanspreekpunt voor de business op het gebied van klantintegriteit, Wwft en Sanctieregelgeving. Je neemt deel in projecten en programma’s en realiseert concreet beoogde resultaten en benchmarks. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate/Manager Regulatory - Legal Services - PwC Amsterdam - Als Senior Associate/Manager Regulatory - Legal Services adviseer je over vergunningaanvragen, compliance vraagstukken, waaronder sustainable finance regelgeving, etc. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Coachende CDD Analist - Octas Utrecht - Ervaring met Customer Due Diligence en toe aan een volgende stap waarbij jij de ruimte krijgt te groeien; zowel als professional én als persoon? Ga aan de slag als CDD Analist in Utrecht binnen de grootzakelijke markt! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Medior - Octas Amsterdam - Werk jij in de bancaire sector en zet jij je graag in tegen financiële criminaliteit? Ga dan als medior KYC analist aan de slag in Amsterdam Zuid-Oost. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Know Your Customer (KYC) - Octas Amersfoort - Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag! Ben jij de persoon die net even verder zoekt dan de informatie die je al hebt? Ga als Analist Know Your Customer (KYC) aan de slag! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transaction Monitoring Specialist - ABN AMRO Bank Amsterdam - Jij hebt een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit. Je begrijpt dat de financiële sector hier een belangrijke rol in moet en wil spelen, dat zaken in het verleden niet altijd goed gewerkt hebben en er nog veel werk te doen is. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Privacy officer - Gemeente Heerlen Heerlen - Als Privacy officer werk je aan het zijn van een betrouwbare en transparante overheid voor onze burgers, ondernemers en partners. ] Bekijk deze vacature
Senior Analist(e) Know Your Client Commercial Banking - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Consultant Supervisory Reporting 1 - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Process Manager Continuous Improvement - ABN AMRO Bank Utrecht - De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - ID Professionals Landelijk - Heb jij meerdere jaren ervaring als CDD Analist en ambieer je een adviserende rol, met meer autonomie en waarin je optreedt als inhoudelijk CDD expert? Dan zul je deze functie bij een Nederlandse grootbank niet aan je voorbij willen laten gaan! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Accounting, Reporting & Compliance - PwC Amsterdam - As a Senior Consultant you occupy a central position in the Compliance practice. You will be involved in a variety of project-based activities, such as compiling financial statements, preparing and drafting financial reports and designing, updating and further automating financial administration systems. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Process Manager Continuous Improvement - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Financial Regulation and Supervision - Deloitte Rotterdam - Toonaangevende (familie-)bedrijven adviseren met jouw fiscale kennis en Constant uitgedaagd worden met uiteenlopende juridische vraagstukken van (internationale) financiële ondernemingen en new market entrants zoals Fintech start-ups? Bij Deloitte. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij ervaring als Compliance Officer en word je blij van het adviseren van collega's op compliance gebied? Dan hebben wij wellicht een mooie functie voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Manager Compliance - NN Den Haag - Als Manager Compliance zorg je, samen met het Compliance team, dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat NN Schade & Inkomen integer handelt en haar imago niet wordt geschaad. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Functional Specialist IV - ABN AMRO Bank Rotterdam - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Projectmanager Sustainable Finance Regulations 1 1 - ABN AMRO Bank Amsterdam - Are you a project manager with experience with the implementation of large regulatory projects that have bank-wide implications and have experience in dealing with complex stakeholder fields? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Expert Lead Governance & Oversight - ABN AMRO Bank Amsterdam - Het Compliance AML & Sanctions team binnen ABN AMRO bestaat uit zo’n 30 experts op het gebied van anti-witwassen (AML), voorkomen van terrorisme financiering, sancties en het bestrijden van andere financiële criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Consultant Operational Performance Management - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en daarbinnen beweegt de rol van banken. Zo ook onze rol als ‘gatekeeper’ vanuit het financiële systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Medior) CDD Analist - Octas Utrecht - Hey wereldverbeteraar! Wil jij je nieuwsgierigheid en analytisch vermogen inzetten voor het tegengaan van (financiële) criminaliteit, maar bovenal voor een duurzamere wereld? Wil jij je inzetten om witwassen en fraude te voorkomen binnen een internationaal werkveld? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Consultant Forensic Investigations - KPMG Amstelveen - Ben jij klaar met je studie of heb je minder dan 2 jaar werkervaring en ben je op zoek naar een nieuwe stap? Ben je professioneel kritisch en heb je een grote affiniteit met het onderwerp fraude? Dan zijn wij naar jou op zoek! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
KYC Analist Quality Control DFC Oversight - ABN AMRO Bank Amersfoort - De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Consultant Forensic Investigations - KPMG Amstelveen - Ben jij een enthousiaste professional met minimaal 3 jaar relevante (audit) werkervaring, affiniteit met het onderwerp fraude en bezig met de volgende stap in je carrière? Dan zoeken wij jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Risk and Regulatory (Capital Markets) - PwC Amsterdam - Als Senior Associate ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten over een breed scala aan regulatory topics zoals de CRR (bv. ICAAP, ILAAP, Pillar III), regulatory reporting en de impact van aankomende regelgevingen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Compliance & Integriteit - KPMG Amstelveen - Als adviseur houd je je bezig met diverse vraagstukken op het gebied van compliance en integriteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ID Professionals Amsterdam - Heb jij de ambitie jezelf te ontwikkelen tot hoogwaardige compliance professional binnen een internationale omgeving? Wil je als compliance officer echt een bijdrage leveren aan de borging van de wettelijke vereisten en interne afspraken binnen een commerciële omgeving? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Business Developer Advanced Analytics - ABN AMRO Bank Amersfoort - To strengthen the Client due diligence Advanced Analytics Platform team, we are looking for an enthusiastic, ambitious, self-starting Business Developer with proven track record to help further develop and embed the CAAP platform as the bank’s group-wide data solutions for DFC. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Junior Medewerker Client Activity Monitoring & Fraud - Triodos Bank Driebergen-Rijsenburg - Witwassen en terrorismefinanciering signaleren en voorkomen. Dit is jouw doel als CAM-Analist! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - DEGIRO Amsterdam - As a Compliance Officer you help us prevent, advise and supervise compliance risks at DEGIRO. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Financial crime and regulatory expert - BinckBank Amsterdam - Samen met het team maak jij een belangrijk onderdeel uit van onze inspanningen om de naleving van de regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit te beoordelen, implementeren en controleren. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Regulatory Compliance Officer - Adyen Amsterdam - Proactively identify compliance obligations based on financial regulation. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Compliance Officer - ID Professionals Den Haag - Ben jij een ervaren Compliance Officer en is jouw expertise gericht op gedrag en beleid conform wet- en regelgeving (denk aan Market Abuse, FCPA, Wwft etc.)? Lees dan gauw verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Adviseur Financieel Economische Criminaliteit - KPMG Amstelveen - Heb jij affiniteit met de thema’s financieel economische criminaliteit, integriteit en compliance, en een academische opleiding afgerond met 0-4 jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Analist – complexe organisatiestructuren - ID Professionals Utrecht - Heb jij kennis van zakelijke financieringen en/of bedrijfsstructuren? Heb je ervaring in de trust, vastgoed of een segment en wil jij jouw expertise toepassen bij het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Lees dan verder en solliciteer direct! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior KYC Analist - Octas Utrecht - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word KYC Analist in Utrecht! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Specialist CDD (Customer Due Diligence) - Octas Amersfoort - Neem jij graag risico’s en ben je goed in het nemen van beslissingen? Heb je al meerdere jaren ervaring binnen CDD/KYC en ben je klaar voor de volgende stap? Dan is de rol van Senior CDD Analist jou op het lijf geschreven! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Director KYC FMO - Via Michael Page Risk & Compliance Den Haag - In this role you will manage, and help shape, the newly established KYC department responsible for all matters related to KYC throughout the client lifecycle, from onboarding to periodic /event driven review to exit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Soft Controls Auditor - KPMG Amstelveen - Ben jij innovatief, een doorpakker en ben jij diegene die graag naar het menselijk gedrag achter cijfers kijkt? Dan maken wij graag kennis met jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Checker - ABN AMRO Bank Zwolle - De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Consultant Regulatory Advisory | Financial Services - KPMG Amstelveen - Wijzigende regelgeving is een constante factor in de financiële sector. Wat is de impact op het business model en hoe moet de organisatie daarop worden aangepast? Hoe verhouden alle huidige regels zich tot elkaar en hoe kun je rekening houden met de eisen van de toekomst? Vanuit het Regulatory team helpen wij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen tijdig aan de regelgeving te voldoen. Kom jij ons team versterken? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CRCO - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The main purpose of this role is to build and manage the overall risk and compliance function and to oversee all risk & compliance related matters for the FCH. The Chief Risk & Compliance Officer is a member of the Management Board. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CEO Management Board Member - Via Michael Page Risk & Compliance Amsterdam - The main purpose of this role is to direct the FIFA Clearing House entity as the leader of the Management Board. The CEO will also ensure that all operational and business activities are delivered in line with the overall strategy and mission of the FCH. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist - Bureau Financieel Toezicht - Via Employment Services Utrecht - De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of deze wet wordt nageleefd. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Startend Compliance Consultant - FFIQS Meerdere lokaties - Ns een flitsende inwerkperiode kun je de analyserende en adviserende wekzaamheden omtrent compliance en subsidieverantwoording oppakken. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Transactiemonitoring Analist - ID Professionals Amsterdam - Klinken de termen transactiemonitoring, anti witwassen en terrorisme financiering jou bekend in de oren? Ben je bekent met het controleren van geldstromen en wil je een specialistische functie binnen het Anti Financial Crime domein? Dan is deze functie wellicht wat voor jou! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Assurance – AML specialist - ID Professionals Utrecht - Wil jij AML-analisten coachen zodat zij nog beter hun analyses kunnen uitvoeren? Weet jij met de juiste toon jouw adviezen over te brengen naar zowel de analist als het management? Heb jij ervaring met het volgen en analyseren van geldstromen? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CAMS Risk Officer - Rabobank Utrecht - As a Global Compliance AML & Sanctions (CAMS) Risk Officer you are part of a multidisciplinary team of professionals assessing models used by the Rabobank Group to protect its clients and transactions from money laundering, terrorism financing and breaches of sanctions. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
(Senior) Compliance Officer Financial Markets - Rabobank Utrecht - You will be required to provide timely and effective compliance advice in relation to Rabobank's Financial Markets daily activities. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services - PwC Amsterdam & Rotterdam - As Senior Associate Entity Governance & Compliance - Legal Services, you will help streamline and manage governance and compliance risks and ensure good standing of legal entities of a portfolio of clients. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CAAML Domain expert - ABN AMRO Bank Amsterdam - Het Compliance AML & Sanctions team binnen ABN AMRO bestaat uit zo’n 30 experts op het gebied van anti-witwassen, sancties en bestrijden van financiële criminaliteit. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior CDD Analist - Octas Zwolle - Jouw kennis en ervaring inzetten voor kwaliteits- en procesverbetering? De onderste steen boven halen door sterk onderzoekswerk en een scherpe blik? Zorgen dat foute geldstromen steeds verder worden teruggedrongen binnen de bank en in de maatschappij. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Rotterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder binnen een kleinere organisatie? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Senior Quality Checker - Octas Amsterdam - Heb je meerdere jaren ervaring binnen CDD / KYC en wil je de stap maken richting de rol van Quality Checker, of heb je deze stap gemaakt en wil je daarin verder groeien bij een andere organisatie? Lees dan verder! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Financieel Rechercheur - Octas Amsterdam - Als Sherlock de wereld een stukje beter maken? Financiële criminaliteit tegen gaan in de bancaire sector? Thuis in complexe bedrijfsstructuren en affiniteit met de financiële sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou om als rechercheur in te stromen in het vak van de Client Due Diligence Analist! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
CDD Analist - Octas Amsterdam - Ben je op zoek naar een baan waarin jouw analytische, onderzoekende vaardigheden tot zijn recht komen? Dan heeft Octas die voor jou: word Customer Due Dilligence Analist in Amsterdam! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Quality Expert - Octas Amersfoort - Wil jij jouw kennis en expertise over KYC overbrengen en ben je samenwerkingsgericht? En heb je reeds ervaring in de rol als CDD analist/Quality Checker waar je zowel coachend als op de inhoud aan de slag bent geweest? Solliciteer dan nu op de functie van Quality Expert! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Analist Client Due Diligence - Octas Den Bosch - Wil jij financiële criminaliteit tegen gaan en heb je ervaring in de bancaire sector? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou als Analist Client Due Diligence (CDD) in Den Bosch! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Non-Financial Risk Manager (medior functie) - First Pensions Utrecht - Heb jij ervaring met het adviseren van pensioenfondsen bij de operationele en niet-financiële risico’s? Lijkt het je leuk om in een compact team in direct contact met pensioenfondsen te werken? Reageer dan op deze vacature. ] Bekijk deze vacature
Bestuurssecretaris - Monuta - Via Financial Assets Executive Search Apeldoorn - Als Bestuurssecretaris ben je o.a. verantwoordelijk voor het vormgeven van een stabiele en effectieve ondersteuning en advisering van het gremium/de gremia met betrekking tot beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en governance, in nauwe samenwerking met het secretariaat en het stafbureau. ] Bekijk deze vacature
Fraude Officer - NN Rotterdam - Als Fraude Officer word je verantwoordelijk voor het beheren en uitbreiden van een fraudemanagement framework binnen NN Pensioen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - ABN AMRO Bank Amsterdam - As Compliance Officer, you will be part of the Business Compliance team Lending and non-Lending for ABN AMRO Retail Bank that supports the bank’s Duty of Care framework for the Retail business. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Associate Compliance Advisor - ABN AMRO Bank Amsterdam - Wil jij gave, creatieve en effectieve leerinterventies ontwikkelen in een team die de organisatie en zichzelf continu uitdaagt? En wil je werken in een dynamische omgeving en daarmee bijdragen aan ABN AMRO’s purpose ’Banking voor better for generations to come’? ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Medior CDD Analist - Octas Amersfoort - Wil jij bijdragen aan het tegengaan van criminele activiteiten bij een van de grootste banken van Nederland? Dat kan! Ga aan de slag als Medior Customer Due Dilligence (CDD) Analist in Amersfoort! ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Compliance Officer - Octas Amsterdam - Stel je voor dat je een bijdrage kunt leveren aan het proactief beschermen van een middelgrote, Internationale bank vainederland en daarbij wereldwijde witwas- en terrorismefinancieringen. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct
Legal counsel - Regulatory and Compliance - Atida - Via BDO Interim & Recruitment Amsterdam - You will provide legal support to senior management and various stakeholders. As a teamplayer you will help build a comprehensive compliance framework that meets the global regulatory compliance requirements and you deal with day-to-day legal affairs. ] Bekijk deze vacature ] Solliciteer direct