vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant
logo ABN AMRO Bank

Analist KYC - ABN AMRO Bank

Locatie: Utrecht

ABNAMRO is op zoek naar een:

Analist KYC

In het kort

Know Your Client is het programma binnen Commercial Banking dat als doel heeft om alle klantfiles binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet-, en regelgeving.Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Je werk

Medewerker heeft een 1st Line of Defence verantwoordelijkheid voor Commercial Banking ten aanzien van de juistheid van de juridische klantdossiers, analyse van de (juridische, bedrijfseconomische, legal en tax) gegevens en advies aan de Relatie Manager. Overlegt bij afwijkingen richting betreffende partijen.

Documentatie en dossiervorming

De Analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers. Beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken. Overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kan worden. Medewerker heeft, waar nodig, klantcontact om het dossier te completeren, escaleert eventueel via Teamlead en (A)RM.Draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers. Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB).

Analyse

Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal. Voert identificatie/verificatie uit van klantgegevens / organisatiestructuren / externe stukken als statuten / uittreksels KvK / eigendomsverklaringen etc en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Voert event gedreven en periodieke klant reviews uit. Is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en daarmee 1st Line of Defence screening. Stemt af met klanten en relevante partijen binnen de bank ten aanzien van reviews voor Event Driven Review en Periodic Review. Signaleert onvolkomenheden en communiceert hierover schriftelijk dan wel mondeling met de RM. Heeft eventueel schriftelijk of telefonisch klantcontact voor het completeren van dossiers. Voert identificatie/verificatie van klantgegevens uit. Creëert het (juridisch) klantdossier.

Advies

Adviseert en begeleidt klanten en interne partijen opdat de bank over de juiste documenten beschikt. Brengt (eventueel na overleg met Compliance) advies uit richting de Relatiemanager inzake de risico-classificatie van de klant zodat de Relatiemanager het (klant)dossier accordeert en het advies accepteert of er niet mee eens is en dit escaleert. Escalaties worden behandeld door de team lead / fiatteur van het team, waarbij functiehouder zal worden geconsulteerd indien er inhoudelijke meningsverschillen over de dossiers zijn. Rule based controleren of de Analist de proces gang heeft gevolgd voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier.

 

  • Volledigheidscheck: Alle vereiste bewijsmiddelen, documenten en overwegingen van de relatiemanager en Analist zijn vastgelegd in de systemen (RAF + e-archief).
  • Juistheidscheck: Alle vereiste CAAML bewijsmiddelen en documentatie voldoen aan de gestelde eisen en de juiste procesgang m.b.t. fiattering is gevolgd
  • Reconstrueerbaarheidscheck: Helder is hoe een bepaalde risicoclassificatie tot stand gekomen is en de risicoclassificatie is een logisch gevolg is van de beschikbare informatie in het klantdossier
  • Consistentiecheck: Er zijn geen tegenstrijdigheden in informatie en documentatie.

 

Je werkomgeving

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. We willen dat onze klanten onze producten begrijpen. Dat betekent dat we soms 'nee' verkopen als het risico van een product voor een klant te groot is. Klantbelang is ook: een overzichtelijk productaanbod bieden en helder communiceren. Bankieren is ons vak, de wereld onze uitdaging.

Je profiel

De functie vereist inhoudelijke kennis, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Heb je affiniteit met regelgeving, compliance of juridische zaken en ben je zowel analytisch sterk als een aanpakker pur sang? Dan komen we graag met jou in contact. Ervaring in de zakelijke markt of soortgelijke projecten is een pré. 

Check je profiel:

Systemen en procedures:

• Kennis van alle producten/diensten van het eigen werkgebied en de daarvoor te gebruiken systemen en procedures in binnen- en buitenland.Specifieke op het werk-/aandachtsgebied gerichte kennis
• Complexe juridische bedrijfsstructuren
• (Internationale) Compliance eisen
• Procedures m.b.t. compliance
• Event gedreven en periodieke klant reviews
• Telefonische gespreksvaardigheden
• Kennis van de Engelse taal (Zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied)ABN AMRO gerelateerde kennis
• Kennis van de visie, doelstellingen, strategie en organisatie van ABN AMRO.

We bieden

ABN AMRO hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je veel verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap krijgt. De essentie is dat je bij ons uitgroeit tot de professional die je wilt zijn. Uiteraard hoort daarbij een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je werkt samen met een diverse groep mensen met dezelfde drive en professionaliteit. Zo overtref je ieders verwachtingen, zelfs die van jezelf. Bij ABN AMRO zetten we onze kennis, kunde en ons netwerk in voor klanten. Zodat zij op basis van verantwoorde beslissingen hun doelen kunnen bereiken. In Nederland en daar buiten. Hierbij staat klantbelang altijd voorop. We willen dat klanten onze producten begrijpen en verkopen soms 'nee' als het risico van een product voor een klant te groot is. Klantbelang is ook: helder communiceren en slimme oplossingen bedenken die echt het verschil maken. Dat is ons doel.

 

Locatie: Utrecht

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Analist KYC bij ABN AMRO Bank in Utrecht inclusief CV via de website van ABN AMRO Bank.

Vacaturenummer:

9222

Vacature geplaatst op

13 februari 2018
Direct Solliciteren

Meer informatie:

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan nu online op deze vacature! Wij maken graag kennis met je.Voor meer informatie, neem contact op met Saskia Pouwer 06-51351375. 

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

Careerguide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter