Webcast fiscale integritietsrisico's voor banken

Op 9 december 2020 namen ruim 250 personen uit de bankensector deel aan de webcast fiscale integriteitrisico’s. In dit online evenement heeft DNB de uitkomsten van het themaonderzoek fiscale integriteitrisico’s bij cliënten van banken 2019-2020 gepresenteerd. Ook werd ingezoomd op de toepassing van de ‘Good practices’ van DNB over dit onderwerp uit 2019.

Divisiedirecteur Willemieke van Gorkum schetste het belang en de internationale achtergrond van het thema. Zij benadrukte dat banken hun inzet om de mitigatie van fiscale integriteitrisico’s te verankeren in hun risk framework moeten versnellen.

Vervolgens gingen toezichthouders in op de noodzaak van een heldere integrity risk appetite ten aanzien van fiscale integriteitrisico’s en van concrete risicoscenario’s in de systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Tot slot besteedden zij aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen van deelnemers aandacht aan de beoordeling van fiscale integriteitrisico’s bij de uitvoering van het cliëntenonderzoek. De vragen van de deelnemers die DNB tijdens de webcast niet kon beantwoorden zijn toegelicht in dit overzicht met ‘veel gestelde vragen over fiscale integriteitrisico’s’ dat u hieronder kunt downloaden.

Lees verder >>