Vacatures in Financiën

Speurwerk past me gewoon goed.

Interview met Maurice Kuipers - AML Professional bij Assets Only

‘Je wilt graag een bijdrage leveren aan het opsporen en aanpakken van criminele geldstromen. Daaruit haal ik persoonlijk mijn motivatie. Nu lijkt het werk dat we doen nog wel eens op het zoeken naar een spelt in een hooiberg. Met behulp van data analytics kan dat vele malen efficiënter en effectiever. Maar de weg daarnaar toe is hobbelig en tegelijkertijd ook heel interessant om aan mee te werken.’

Maurice Kuipers werkt als Transaction Monitoring Analist via Assets Only. ‘Ik ben gedetacheerd bij een van de grootste banken in Nederland bij een project om het proces van het opsporen van verdachte transacties te optimaliseren. Zoals bij meerdere banken het geval is bepaalt het systeem welke zaken nader onderzocht moeten worden. Laten we zeggen dat dat 30.000 zaken zijn. In de pilot die er nu draait wordt dat aan de hand van diverse criteria verder gefilterd zodat er nog maar 300 zaken overblijven. Idee daarachter is dat dit de meest kansrijke zaken zijn die na onderzoek door zouden moeten worden gezet aan de FIU (Financial Intelligence Unit). Het team First Line Monitoring controleert deze zaken volgens het geldende protocol. Mijn team krijgt steekproefsgewijs een 100-tal zaken aangeleverd die we volledig onderzoeken. Daarbij controleren we of de quick scans van First Line Monitoring kloppen en spitten we nog een aantal lagen dieper. Daar zitten onderzoeken bij die soms wel meerdere dagen tijd kosten. Vooraf was de verwachting dat minimaal 50% van de zaken die op deze manier geselecteerd waren, meldingswaardig zouden zijn. Dat bleek niet zo te zijn, dus deel je je rapportages met Data analytics en gaat op zoek naar betere voorspellende criteria.

Recherche

Als schoolverlater begon Maurice zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee. Daar kreeg hij de kans ervaring op te doen bij de inlichtingendienst. Na een aantal jaren ontstond de behoefte om een studie op te pakken en vertrok hij bij zijn werkgever. Na zijn rechtenstudie aan de Radboud Universiteit voorzag hij zijn levensonderhoud door als AML specialist bij ABN AMRO aan de slag te gaan. ‘Zo ben ik het vakgebied ingerold. Het speurwerk past me gewoon goed. Ik heb dan ook niet lang na hoeven denken toen ik door de Politie werd benaderd om daar (part-time) te gaan werken en hen te ondersteunen bij het financiële aspect van hun recherche werk. De overlap met het AML werk is groot. Ook hier onderzoek ik constructies met BV’s, volg geldstromen en onderzoek UBO’s. Leuk om ook aan de kant van de tafel te zitten die de criminaliteit zelf kan aanpakken.’

Assets Only

‘Op mijn werk ging een artikel rond uit de Telegraaf waarin Assets Only zich presenteerde als eerste detacheerder die zich uitsluitend op AML professionals richtte. Dat vond ik wel interessant dus zocht ik contact met de initiatiefnemer Reinier Roosen. Zijn enthousiasme en persoonlijke aanpak trokken me over de streep en ik ben als een van de eerste professionals ingestapt. Hartstikke leuk om zo onderdeel uit te maken van een snelgroeiend bedrijf. Naast mijn werk op projecten betrekt hij me namelijk ook bij bijvoorbeeld de opzet van een Academy. Samen bouw je aan een organisatie die een ding heel belangrijk vindt: persoonlijke aandacht.’

Lees meer over de mogelijkheden binnen Assets Only

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 17 november 2021
Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956